Обучающие курсы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП

---

С 24 по 26 июля 2024 года учебно-методический центр департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (Департамент) в региональном отделении Национального банка Таджикистана в г. Кулябе организовал для представителей кредитных финансовых организаций региона обучающие курсы по противодействию отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП). 

Целью проведения данного обучающего мероприятия является повышение квалификации работников банковской системы и на данных курсах приняли участие более 30 представителей банковской системы страны, в том числе работники операционных отделов, непосредственно представляющих клиентам банковские услуги.

На данных курсах лекторами-работниками Департамента посредством презентаций была представлена информация о формировании национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП страны, требованиях Инструкции №257 о надлежащей проверке клиента и международных стандартов в данном направлении. 

Слушатели курсов наравне с обменом опыта посредством практических занятий, улучшили свои знания в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, а также получили сертификаты по окончании обучающих курсов.   

Согласно плану мероприятий Департамента ожидается, что впредь будут чаще проводиться подобные обучающие мероприятия и в других регионах республики.

 

Департамент финансового мониторинга

 

Просмотров: 4416

29.07.2024