С 7 по 9 августа текущего года по инициативе учебно-методического центра департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана в городе Гулистоне Согдийской области для представителей кредитных финансовых организаций региона были организованы обучающие курсы по противодействию отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП).
В указанном мероприятии приняли участие более 30 представителей банковской системы страны, в ходе которого специалистами департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана была представлена презентация на тему формирования национальной системы (ПОД/ФТ/ФРОМП) страны, а также требований действующего законодательства в данной страны.
Также, со слушателями курсов были проведены практические занятия, посредством которых они улучшили свои знания в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, а также получили сертификаты по окончании обучающих курсов.
Участники обменялись мнениями о вопросах, возникающих при реализации стандартов, а также по устранению недостатков, выявленных при представлении отчетов и проведении проверок в кредитных финансовых организациях.
Согласно плану мероприятий департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана ожидается, что впредь будут чаще проводиться подобные обучающие мероприятия и в других регионах республики.
Департамент финансового мониторинга
Просмотров: 6454
15.08.2024
