Новости
Очередное заседание Постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения
25 апреля 2025 года состоялось очередное заседание Постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) под руководством Ализода Зарифа - помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам (председатель Комиссии), с участием представителей соответствующих ведомств страны.
Руководитель Комиссии с учётом последних изменений в рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые в основном затронули деятельность государственных регулирующих и надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, отметил необходимость координации усилий, направленных на приведение в соответствие национальной системы страны, а также выполнение требований указанных рекомендаций.
Было отмечено, что несмотря на достигнутый прогресс после второго раунда оценки страны в реализации стандартов ФАТФ, в третьем раунде оценки требования усилены, и рекомендации ФАТФ (2023-2024) будут заново переоценены. Оценка третьего раунда для Республики Таджикистан запланирована в 2026 году.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы относительно исполнения решений Протокола предыдущего заседания Комиссии, второго Отчета о национальной оценке рисков ПОД/ФТ/ФРОМП в Республике Таджикистан, Отчета об оценке рисков юридических лиц и юридических образований в сфере ПОД/ФТ в Республике Таджикистан, обмена информацией между департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана и правоохранительными органами, а также вопросы, связанные с санкционными списками, в том числе с национальным списком и списком Антитеррористического центра СНГ, и данные отчеты были утверждены.
Было подчеркнуто, что принятие второго отчета страны о национальной оценке рисков (рекомендация 1 – оценка рисков и риск-ориентированного подхода) и первый отчет об оценке юридических лиц и юридических образований в сфере противодействия отмыванию преступных доходов (рекомендации 24 – прозрачность и бенефициарные собственники юридических лиц и 25 – прозрачность и бенефициарные собственники юридических образований) способствует повышению позиции страны в рейтинге по этим рекомендациям.
В ходе обсуждения программы заседания, с целью подготовки Республики Таджикистан к третьему раунду взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП, было принято решение о разработке Плана мероприятий при взаимодействии соответствующих министерств и ведомств и представить в Правительство Республики Таджикистан.
В завершение руководитель Комиссии поздравил всех участников заседания с 80-летием Дня победы над фашизмом – как символ почитания подвига наших отцов и призвал всех с большей ответственностью выполнять свои должностные обязанности.
Просмотров: 2356
25.04.2025