С 27 по 29 августа 2025 года по инициативе учебно-методического центра департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана был проведен обучающий семинар в сфере противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП).
В семинаре участвовали более 50 сотрудников кредитных финансовых организаций и представителей Национального банка Таджикистана.
Открывая мероприятие, заместитель директора департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана заявил о необходимости повышения квалификационного уровня и подготовки к очередному раунду взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП.
В ходе семинара были рассмотрены такие актуальные вопросы, как знакомство с национальной системой ПОД/ФТ/ФРОМП в стране, международные стандарты Группы реализации финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) в деятельности кредитных финансовых организаций, законодательство Республики Таджикистан и надлежащая проверка клиента в кредитных финансовых организациях.
Далее согласно обучающей программе обсуждались вопросы, связанные с предотвращением действий финансовых мошенников, работой с дропп-операциями и деятельностью дропперов, также методы ситуационного анализа (кейс-анализ) с целью предотвращения случаев финансирования терроризма и устранения недостатков в деятельности кредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.
В процессе занятий практической направленности участники активно делились своими взглядами и знаниями на обсуждаемые темы.
Организаторы заявили, что подобные обучающие мероприятия будут проводиться и в других регионах страны.
Просмотров: 3219
01.09.2025
