18 мая 2026 года Национальный банк Таджикистана в рамках сотрудничества с международной аудиторско-консалтинговой фирмой KPMG провел учебный семинар на тему «Противодействие мошенничеству (anti-fraud) и практика комплаенса в сфере санкционного регулирования» для представителей кредитных финансовых и страховых организаций.
В ходе мероприятия основное внимание было уделено соблюдению санкционных требований, оценке санкционных рисков и организации процедур внутреннего контроля в кредитных финансовых и страховых организациях. Были рассмотрены вопросы соблюдения санкций США и Европейского союза, а также рекомендации, основанные на международном опыте.
Участники обсудили важность эффективного сотрудничества между службой внутреннего контроля (комплаенса), включая систему управления рисками, и службой внутреннего аудита в рамках модели «трех линий защиты». Было отмечено, что такая модель играет важную роль в своевременном выявлении, оценке и минимизации санкционных и других рисков комплаенса, а также в обеспечении соблюдения регулятивных требований финансовыми организациями.
Было подчеркнуто, что развитие санкционного комплаенса является важным элементом укрепления стабильности финансового сектора, снижения рисков несоблюдения международных ограничительных мер, в частности, защиты имиджа и репутации финансовых организаций и расширения сотрудничества с международными партнерами.
Проведение обучающего семинара, наряду с другими учебными мероприятиями, будет способствовать укреплению профессионального потенциала участников финансового рынка и дальнейшему внедрению передовой международной практики в области комплаенса.
Просмотров: 1062
18.05.2026
