Комментарий Национального банка Таджикистана к «Базельскому индексу отмывания денег - 2016»

Индекс Базельского Института управления касательно Республики Таджикистан в сфере отмывания денег и финансирования терроризма не соответствует действительности

Исследовательский отчет Базельского Института управления, который был опубликован в 2015 и 2016 гг. и отразивший Республику Таджикистан на ведущих позициях в части рисков отмывания денег и финансирования терроризма, подготовлен на основе некорректной информации. В указанных отчетах приводится совершенно некорректный анализ деятельности государств, в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В частности, в данном отчете сравниваются те государства, которые оценивались на соответствие 40+9 Рекомендациям ФАТФ и те которые уже прошли оценку на соответствие новым 40 рекомендациям ФАТФ. Следует, отметит что, 40+9 Рекомендации и новые Рекомендации 40 ФАФТ имеют существенные различия.

Подчеркнем, что те государства которые находятся, в “Базельском индексе отмывания денег – 2016” ниже по рейтингу, включены в “серый список” ФАТФ. Нахождение в “сером списке” ФАТФ означает наличие стратегических недостатков системы государства в сфере ПОД/ФТ. Напомним, что Республика Таджикистан в данном списке не фигурирует и это показывает устойчивость системы ПОД/ФТ нашего государства (1,2).

Кроме того необходимо отметит, что при оценке системы ПОД/ФТ Республики Таджикистан и присвоении негативного рейтинга, Институт использовал неактуальные и некорректные источники информации.

К примеру, данный Институт игнорируя отчеты Евразийской Группы и Группы ФАТФ относительно исключения Республики Таджикистан из “серого списка” в 2014 году, присвоил Республике Таджикистан рейтинг на основе резултатов взаимной оценки проводимой в 2008 году.

Необходимо отметить, что в 2014 году Евразийской Группой и Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Республика Таджикистан была включена в список стран, система которых полностью соответствуют требованиям данных организаций (3,4).

Принимая во внимание тот факт, что признанные международные организации, такие как ФАФТ и Евразийская Группа, положительно оценили национальную систему ПОД/ФТ Республики Таджикистан, публикация подобных материалов является нецелесообразной.

Национальный банк Таджикистана просит СМИ проверять и всесторонне анализировать факты и материалы, перед тем как их опубликовывать, а также обратить особое внимание на корректность используемых источников информации.

Развитие системы ПОД/ФТ РТ отражено в следующих источниках (сайтах):

1)http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compli...
2)http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-o...
3)http://www.eurasiangroup.org/detail/news1/eag_plenary_meeting_public_statement/
4)http://www.eurasiangroup.org/detail/news1/the_21st_eag_plenary_meeting_public statement/

www.eurasiangroup.org, www.fatf-gafi.org,

Департамент финансового
мониторинга