Взаимовыгодное сотрудничество и достижения в области ПОД/ФТ

Департамент финансового мониторинга Национального банка Таджикистана в рамках реализации Закона РТ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения», а также обмена информацией ведет постоянное и взаимовыгодное сотрудничество с соответствующими органами.

Учитывая обоюдное сотрудничество и значительные успехи по линии противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Республике Таджикистан, Министерством внутренних дел РТ оценена деятельность Руководства и некоторых сотрудников Национального банка Таджикистана.

В том числе, за значительные успехи по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Директор Департамента финансового мониторинга Фарход Билолов награжден медалем «За содействие», а сотрудники Департамента финансового мониторинга Рухшона Мухамадова, Сабзаали Гулов, Зокиршо Давлатов и Мансур Исматов получили «Почетные грамоты» и «Благодарности» МВД РТ.

Необходимо отметить, что Департамент финансового мониторинга Национального банка Таджикистана в ноябре 2016 года (г. Ню-Дели, Индия) на конкурсе по тесному взаимодействию между межведомственными подразделениями финансовой разведки, который проходил в рамках Пленарного Заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), среди 9 команд стран членов ЕАГ занял второе место. Это свидетельствует о постепенном укреплении потенциала национальной системы ПОД/ФТ РТ, что подтверждает правильность избранного курса руководства Правительства РТ в сфере реализации рекомендации Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Отдел прессы
НБТ