Участие представителей НБТ и отечественных банков в работе семинара МВФ

18 апреля 2018 года представители НБТ и отечественных кредитных организаций под руководством Первого заместителя Председателя НБТ Джамолиддина Нуралиева приняли участие в работе семинара высокого уровня “Разрыв корреспондентских банковских отношений (КБО) в странах Кавказа и Центральной Азии”, который проводился по инициативе МВФ, Всемирного Банка в г. Вашингтоне, США. В семинаре также приняли участие представители банковской системы таких стран, как Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан и представители мировых банков - корреспондентов, международных финансовых институтов и регулирующих органов.

Семинар с приветственным словом открыл господин Тао Чжан, заместитель управляющего директора МВФ, который призвал участников к активному диалогу.

В первой сессии семинара говорилось о роли международных финансовых институтов (МФИ) в решении проблем разрыва корреспондентских отношений стран. По данному вопросу и относительно проделанных в этом направлении работ с презентациями выступили Руперт Торн, заместитель Генерального секретаря, Совет по финансовой стабильности, Анантакришнан Прасад, заместитель начальника отдела департамента денежно-кредитных и капитальных рынков, МВФ, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа, ведущий специалист финансового сектора, Всемирный банк.

Были оценены работы МФИ по содействию международному диалогу и поддержке официальных органов стран в целях укрепления основ государственной политики для ограничения риска разрыва корреспондентских банковских отношений (КБО) и устранения неблагоприятных последствий. В ходе состоявшихся обсуждений особое внимание было уделено вопросам строгого соблюдения законодательства в области ПОД/ФТ, в том числе повышения навыков банковских комплайенс-контролеров, соответствия международным нормативным стандартам и рекомендациям ФАТФ, укрепления банковской кооперации с иностранными банками - корреспондентами в целях установления корреспондентских отношений, а также расширения надзорных функций регуляторов, обеспечения транспарентности банков и защиты информационной безопасности.

В обсуждении этой темы приняли участие представители банковской системы ряда стран. В частности, Первый заместитель Председателя Национального банка Таджикистана Джамолиддин Нуралиев высказал свои мнения относительно потенциала МВФ в укреплении диалога с целью устранения проблем в сфере корреспондентских банковских отношений для стран региона, а также о роли консалтинговых компаний в укреплении корреспондентских отношений, а также возможности МВФ быть проводником в налаживании конструктивного регионального диалога для развития экономики и финансовой стабильности. На свои вопросы относительно роли международных финансовых институтов в решении проблем корреспондентских банковских отношений получили ответ Первый заместитель Председателя ОАО «Ориёнбанк» Шухрат Исматуллоев, Председатель ЗАО «Первый микрофинансовый банк» Энтем Гиямшо Лама. В дискуссии также приняли активное участие представители банковской системы Республики Азербайджан, которые представили ряд ценных предложений. С подробным презентационным докладом об усилении мер противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма выступил директор Департамента финансового мониторинга Файзулло Файзуллозода.

Участникам также была представлена презентация представителя МВФ по Республике Таджикистан госпожи Падамжа Ханделвал на тему «Разрыв корреспондентских банковских отношений (КБО) в странах Кавказа и Центральной Азии».

Участниками были рассмотрены вопросы, связанные с изменением характера корреспондентских банковских отношений, ключевых факторов, а также результаты опросов по разрыву корреспондентских банковских отношений, в том числе обмен опытом в отношении тенденций и проблем КБО в регионе.

Во второй сессии заседания был затронут вопрос о решениях для частного сектора и состоялась дискуссия между банками-респондентами и банками-корреспондентами о конкретных отраслевых решениях, которые необходимы для улучшения идентификации клиентов, проверки и обмена информацией о клиентах и их бенефициарных владельцах. Обсуждались потенциальные последствия, сроки реализации и препятствия для принятия решений, ориентированных на отрасль.

В заключительной части семинара с ключевыми выводами и заключительными замечаниями выступил Джихад Азур, Директор Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии, МВФ. Он поблагодарил участников за активное участие в обсуждении вопросов и отметил, что «работа в сфере корреспондентских банковских отношений будет продолжена, и рассмотренные вопросы должны быть реализованы на практике. Необходимо, чтобы каждый участник внес свой вклад в этом направлении, выполнив для достижения корреспондентских банковских отношений все необходимые условия. Для получения более подробной информации по рассмотренным вопросам будет проводиться отдельное исследование, также будут определены основные направления для реализации корреспондентских банковских отношений».

Напомним, что в семинаре высокого уровня по проблемам разрыва корреспондентских банковских отношений (КБО) в странах Кавказа и Центральной Азии приняли участие представители НБТ под руководством Первого заместителя Председателя НБТ Джамолиддина Нуралиева и представители ряда банков республики, таких как ГСБ РТ «Амонатбанк», ОАО «Ориёнбанк», ЗАО «Спитаменбанк», ОАО «Банк Эсхата», ЗАО «Первый микрофинансовый банк , ОАО «Сохибкорбанк», ОАО «Точиксодиротбанк» и ООО МДО «Арванд».

Отдел прессы НБТ