28-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и 11-е заседание Совета Руководителей Подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств

С 22 по 26 мая 2018 года в г.Нанкин (Китайская Народная Республика) состоялось очередное 28-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ЕАГ) и заседания её Рабочих групп.

На Пленарном заседании приняли участие делегации государств-членов ЕАГ, а именно, Республика Беларусь, Республика Индия, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан, а также представители ряда государств и организаций наблюдателей в ЕАГ.

28-е Пленарное заседание ЕАГ прошло под председательством г-жи Цзиньхуа ХАО (Китайская Народная Республика). С приветственным словом к Пленарному заседанию ЕАГ обратились заместитель Председателя Народного Банка Китая Чин Лиу Луоцин и заместителя губернатора провинции Цзинхуа Лиу Ян.

Делегация Республики Таджикистан на Пленарном заседении ЕАГ была представлена следующими лицами:

1. Ватанзода М.М. - Помощник Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам (Руководитель группы);

2. Назарзода Х. - Первый заместитель Генерального Прокурора Республики Таджикистан;

3. Икроми С.С. - Заместитель Председателя Национального банка Таджикистана;

4. Идрисзода И. - Заместитель Директора Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан;

5. Файзуллозода Ф. - Директор Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана.

Наряду с вышеуказанными лицами в состав делегации Республики Таджикистан вошли представители ряда министерств и ведомств, а именно, Министерства юстиции, Министерства финансов, Министерства внутренних дел и Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана.

На полях Пленарного заседания был рассмотрен перечень важных вопросов, по результатам чего были приняты соответствующие решения, в частности:

1. Комитету Совета Безопасности Организации Объединенных Нации (далее - СБ ООН) был присвоен статус наблюдателя в ЕАГ;

2. Рассмотрены и определены приоритетные задачи по борьбе с терроризмом и его финансированием в вопросах, связанных с практической деятельностью государств – членов ЕАГ в сфере противодействия финансированию терроризма;

3. Утвержден типологический отчет «Выявление лиц, оказывающих пособничество террористическим организациям путем покупки билетов террористам - боевикам» . Отчет будет размещен на сайте ЕАГ;

4. Одобрен отчет о деятельности ЕАГ за 2017 год и Бюджет ЕАГ на 2019;

5. Отмечено взаимодействие ЕАГ с Азиатско – тихоокеанской группой (АТГ) в части исследования типологий ОД/ФТ;

6. Обсуждены вопросы координации технического содействия и в целом подержана инициатива проведения Региональной встречи доноров;

7. Представлена информация об изменениях в национальных законодательствах государств – членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ и проведении оценки рисков ОД/ФТ;

В рамках Пленарной недели также был рассмотрен Отчет о взаимной оценке системы ПОД/ФТ Кыргызской Республики.

Пленарное заседание утвердило Отчет о взаимной оценке Кыргызской Республики в рамках 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ. Кыргызская Республика стала первым государством – членом ЕАГ прошедшим оценку в соответствии с обновленными Рекомендациями ФАТФ.

В соответствии с Процедурами проведения 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ, Кыргызской Республике следует представить отчет о прогрессе на 30-м Пленарном заседании в мае – июне 2019 года. После завершения процедур ФАТФ по анализу качества и соответствия отчет будет размещен на сайте ЕАГ.

Следует отметить, что в настоящее время проходит 2-ой раунд взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП Республики Таджикистан. В этой связи, участие представителей министерств и ведомств Республики Таджикистан на Пленарном заседании ЕАГ является уникальным опытом.

Согласно Процедурам проведения 2-го раунда взаимных оценок утвержденных ЕАГ, в рамках очередного Пленарного заседания ЕАГ будет рассмотрен Отчет о взаимной оценке системы ПОД/ФТ/ФРОМП Республики Таджикистан. В связи с этим, необходима всесторонняя подготовка соответствующих государственных органов для рассмотрения Отчета на очередном Пленарном заседании ЕАГ.

Наряду с этим, с дополнительной информацией об итогах 28-го Пленарного заседания можно ознакомиться на официальном сайте ЕАГ (www.eurasiangroup.org).

Следует отметить, что в период с 21 по 23 мая состоялись мероприятия 11-го заседание Совета Руководителей Подразделений Финансовой Разведки государств-участников Содружества Независимых Государств (далее - СРПФР).

На заседании СРПФР приняли участие сотрудники Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана под непосредственным руководством Директора Департамента г-на Файзуллозода Ф.

По итогам заседания СРПФР были подписаны ряд решений по дальнейшей практической деятельности Совета. Необходимо отметить, что в работе СРПФР и её рабочих групп впервые приняли участие недавно присоединившиеся к СРПФР представители подразделения финансовой разведки Республики Узбекистан в лице Мавлонова А. Ю. - Начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

Департамента финансового мониторинга