Сотрудничество НБТ и Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП

С целью повышения эффективности взаимодействия между Департаментом финансового мониторинга и Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения 4 октября 2018 года по инициативе Департамента финансового мониторинга НБТ состоялся семинар для представителей Таможенной службы.

Открыв семинар, Директор Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана Файзуллозода Ф. отметил, что защита государственной безопасности страны и предотвращение таких негативных явлений, как легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма является первостепенной задачей не только соответствующих органов, но и каждого гражданина республики.

Следует отметить, что в соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан №966 от 12 декабря 2017 года, Национальный банк Таджикистана определен как уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.

Затем, с целью ознакомления присутствующих с деятельностью в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, сотрудниками Департамента финансового мониторинга были представлены ряд презентаций относительно требований законодательства Республики Таджикистан в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, рекомендаций ФАТФ для выявления и предупреждения незаконного перемещения наличных денежных средств и других ценностей, предоставления отчётности в Департамент финансового мониторинга и налаживания сотрудничества между НБТ и Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан.

В части дискуссии участники семинара получили конкретные ответы на свои вопросы по тематике представленных презентаций, об интерактивном обучении, нормативно-правовых актах, в том числе законодательстве страны в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.

В заключительной части активным участникам семинара была вручена “Инструкция в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП”, которая разработана Департаментом финансового мониторинга Национального банка Таджикистана.

Отдел прессы НБТ