Анализ изучения процесса восстановления корреспондентских счетов с международным специалистом

С целью содействия участникам банковской системы страны в анализе изучения причин закрытия и процесса восстановления корреспондентских счетов в зарубежных банках, Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (далее -ДФМ) в рамках технической помощи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее -ОБСЕ) сотрудничает с международным специалистом Джузеппо Ломбардо.

В рамках совместной работы 11 ноября текущего года посредством видеоконференции была проведена встреча специалиста с представителями ДФМ и кредитных финансовых организаций.

В данной встрече были рассмотрены проблемы и причины ограничения и расширения корреспондентских счетов, выполнение и применение международных требований, внутренний контроль, комплаенс и др. в кредитных финансовых организациях страны.

Ожидается, что в рамках технической помощи ОБСЕ международный специалист определит основные причины, препятствующие расширению открытия корреспондентских счетов кредитных финансовых организаций в иностранных банках, и предложит определенные рекомендации для развития деятельности в этой сфере.

Национальный банк Таджикистана за организацию данного мероприятия и продолжающееся плодотворное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения выражает свою благодарность Офису ОБСЕ в г. Душанбе, особенно начальнику Департамента экономики и экологии данной организации Филиппо Кривеларо, а также признателен Александру Масковичу, Малике Джураевой и другим участникам данного мероприятия и заявляет о своей постоянной готовности для совместной работы.

ДФМ