Рассмотрение вопросов, связанных с региональной оценкой рисков в Республике Таджикистан

В соответствии с Планом работы Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на 2021 год и планом проведения региональной оценки рисков (РОР) в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма, c 3 по 5 августа 2021 года в Национальном банке Таджикистана рабочей группой вышеуказанного международного института были проведены встречи с представителями государственных и частных секторов.

Национальный банк Таджикистана, как уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения организовал встречи представителей государственных органов и частного сектора с экспертами ЕАГ, в том числе:

• 3-го августа 2021г. – с представителями правоохранительных органов (Генеральная прокуратура Республики Таджикистан, Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан, Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, Верховный суд Республики Таджикистан и Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан);

• 4-го августа 2021г. – с представителями надзорных органов (Министерство юстиции Республики Таджикистан, Министерство финансов Республики Таджикистан, Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан, Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан и Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана);

• 5-го августа 2021г. – с представителями частного сектора (кредитные и страховые организации, установленные нефинансовые профессии и предприятия).

Цели данных выездных встреч являлись получение дополнительной информации и обсуждение выявленных расхождений в оценке региональных рисков с представителями Республики Таджикистан, а также уточнение степени их актуальности и повышение объективности ранее направленных выводов государственных секторов страны.

Стоит отметить, что на основе вопросника ЕАГ, ранее была проведена региональная оценка рисков в сфере легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма с участием соответствующих органов страны и в ходе встреч, обсуждались промежуточные выводы о региональных рисках для Республики Таджикистан.

Согласно внутреннему плану Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, с целью минимизации идентифицированных региональных рисков, по результатам прошедших встреч составляется отчет РОР, который будет представлен на очередном Пленарном заседании ЕАГ.

Следует отметить, что в рамках проекта “Проведение региональной оценки рисков в сфере отмывания денег и финансирования терроризма” эксперты ЕАГ наряду с оценкой регионалных рисков в Республике Таджикистан, также проведут встречи в Республике Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызской Республике, Республике Беларусь и Российской Федерации.