Начало процесса проведения очередной «Национальной оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма» (НОР ПОД/ФТ)

В рамках сотрудничества, осуществляемого с партнёрами по развитию, в частности с Офисом программ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в г. Душанбе, появилась возможность для проведения очередной Национальной оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма» (НОР ПОД/ФТ) с привлечением международного эксперта.

С этой целью привлеченный международный эксперт Бярне Хансен находился в Душанбе с 25 по 27 апреля 2023 года.

В этом контексте, в Национальном банке Таджикистана и в других соответствующих органах страны были проведены ряд двусторонних и многосторонних встреч, где обсуждались вопросы, связанные с проведением оценки, методологией её проведения в Республике Таджикистан и предложения относительно дальнейших шагов сторон в этом направлении.

Под руководством Советника сектора Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам – руководителя Рабочей группы по НОР ПОД/ФТ Сироджзода Сайфиддина в ходе этих встреч с международными экспертами также состоялось заседание указанной рабочей группы с участием членов из соответствующих министерств и ведомств страны.

Было отмечено, что поскольку национальная оценка рисков включает различные сферы, в том числе экономическую и социальную сферы, коррупцию, борьбу с незаконным оборотом наркотиков, безопасности и особенно риски, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путём, вышеназванная рабочая группа играет важную роль в проведении оценки.

Было подчеркнуто, что Департаменту финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана совместно с членами Рабочей группы НОР ПОД/ФТ необходимо развивать сотрудничество с международным экспертом и осуществлять обмен информацией в установленном порядке.

Следует отметить, что НОР ПОД/ФТ первый раз проводилась согласно требованиям первой рекомендации ФАТФ в рамках технической помощи Азиатского Банка Развития в 2015-2017 годы и её отчет был одобрен на заседании Межведомственной постоянно действующей комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, состоявшемся под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам.

Департамент финансового мониторинга