Очередное заседание Совета комплаенс

28 сентября 2023 года в Национальном банке Таджикистана состоялось второе заседание Совета комплаенс с участием представителей регулирующих органов и государственного надзора в сфере проиводействием (легализации) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, в том числе представителей Министерства юстиции, Министерства финансов, Службы связи, а также кредитных финансовых организаций и страховых организаций.

Заседание открыл со вступительными словами руководитель Совета (Мирзоалиев Х.С. – Директор департамента финансового мониторинга) и проинформировал присутствующих о негативных последствиях современного мира, в том числе об угрозах финансирования терроризма и экстремизма, незаконного оборота наркотиков и оружия, а также росте мошеннической деятельности иностранных граждан путем пропаганды и ложной рекламы через социальные сети с целью получения незаконного дохода, и призвал участников совместно работать над предотвращением подобных явлений.

Далее, согласно повестке заседания, представители Департамента финансового мониторинга выступили с презентациями относительно изменения в законодательстве РТ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, порядка предоставления отчетности со стороны кредитных финансовых организаций и существующих недостатков в их деятельности, а также вопросов, связанных с мошенничеством через социальные сети и способов их предотвращения.

Также, в ходе обсуждений представители кредитных финансовых учреждений высказали свои мнения по актуальным вопросам повестки заседания и внесли предложения по устранению недостатков в деятельности, усовершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля.