Проведение “Очередной национальной оценки риска легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма” (БХМ ЛД/МТ) в Республике Таджикистан

В рамках сотрудничества с Офисом программ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе была проведена очередная национальная оценка рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (НОР ЛД/ФТ). С этой целью 20-24 ноября 2023 года был осуществлен второй визит эксперта международного уровня в Республику Таджикистан и в этом контексте были проведены некоторые двусторонние и многосторонние встречи в соответствующих органах страны.

В ходе проведенных встреч был рассмотрен проект подготовленного отчета о НОР ЛД/ФТ с членами рабочей группы НОР ЛД/ФТ под руководством Сироджзода Сайфиддина – советника сектора Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам.

Участники в течение недели рассмотрели проект указанного отчета, в котором дана оценка рискам легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в различных сферах, а также уязвимости в подотчетных организациях страны.

Было отмечено, что в отчете непосредственно была дана оценка текущих и возможных рисков на национальном уровне и на основе этого с целью принятия мер и устранения рисков будет разработан план мероприятий.

По результатам проведенных встреч было принято решение использовать информацию, представленную членами Рабочей группы, в итоговом отчете с учетом рисков, уязвимости и возможных последствий рисков.

Необходимо, чтобы после одобрения проекта отчета Рабочей группой, его окончательный вариант подлежит утверждению в очередном заседании Постояннодействующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения, действующей под руководством помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам.

Департамент финансового
мониторинга