4-го августа 2017 года в Национальном банке Таджикистана под председательством и.о. Директора Департамента финансового мониторинга – Файзуллозода Файзулло состоялось очередное заседание подгрупп Рабочей группы по обмену информацией с государственными органами.

Необходимо отметить, что указанные подгруппы Рабочей группы были созданы с целью перехода к системе обмена информацией между компетентными государственными органами в электронном виде.

В ходе встречи членам подгрупп были представлены презентации со стороны представителей Национального банка Таджикистана и представителей ООО “Истэра” касательно дальнейшей работы по налаживанию системы обмена информацией.

После представления презентаций, члены подгрупп Рабочей группы высказали свои комментарии относительно нового порядка обмена информацией и подчеркнули, что обновляемый порядок повысит эффективность национальной системы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также устранит дополнительные этапы при обмене информацией.

В завершении встречи, подводя итоги, со стороны Руководителя Рабочей группы – Файзуллозода Файзулло было предложено рассмотреть возможность подписания двусторонних соглашений, что станет дополнительной правовой основой нового порядка электронного обмена информацией.

Департамент финансового мониторинга