7 декабря 2017 года (в первой половине дня) в здании Национального банка Таджикистана состоялась встреча с представителями с кредитных организаций в рамках подготовки Республики Таджикистан к 2-му раунду взаимной оценки национальной системы противодействия легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП).

Цель проведения данного мероприятия заключалась в рассмотрении существующих недостатков национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП республики, подготовки к 2-му раунду взаимной оценки, а также рассмотрение возможных вопросов, которые могут быть озвучены экспертами-оценщиками в ходе взаимной оценки. На встрече приняло участие более 60 представителей кредитных организаций.

Открытие встречи состоялось в присутствии заместителя Председателя Национального банка Таджикистана г-на Икроми С.С., который произнес приветственную речь и призвал всех участников мероприятия к взаимовыгодному и конструктивному диалогу для решения поставленных задач. Необходимо отметить, что г-н Икроми С.С., ознакомив участников мероприятия с рядом существующих недостатков в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМП, обозначил шаги по их преодолению.

Г-н Икроми С.С. также призвал участников мероприятия к основательной подготовке к 2-му раунду взаимной оценки, и встречи с экспертами-оценщиками, визит которых запланирован в первой половине 2018 года.

Затем, по программе мероприятия, с целью ознакомления участников с процессом взаимной оценки представителями Департамента финансового мониторинга были представлены презентации на следующие темы:

• Подготовка к 2-му раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ЕАГ);
• Отчет по Национальной Оценке Рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма (раздел кредитных организаций);
• Требования законодательства Республики Таджикистан в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.

После завершения выступлений представителей Департамента, участниками мероприятия были проведены дискуссии по интересующим их вопросам. В этой связи необходимо отметить, что представители ряда банков задали вопросы представителям Департамента относительно процесса подготовки к проведению 2-го раунда взаимной оценки.

Необходимо отметить, что И.о. Директора Департамента Файзуллозода Ф. представив конкретные ответы на вопросы представленные представителями кредитных организаций, также представил пояснения относительно положений рядя ключевых нормативно-правовых актов Группы Разработки Финансовых Мер (ФАТФ).

Также, Файзуллозода Ф. было отмечено, что данное мероприятие может внести вклад в развитие уровня осведомленности сотрудников кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, в том числе, и при подготовке к 2-му раунду взаимной оценки.

Необходимо отметить, что взаимная оценка национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП Республики Таджикистан осуществляется экспертами ЕАГ (одна из региональных групп по типу ФАТФ).

Департамент финансового мониторинга