По инициативе Департамента финансового мониторинга 7 августа 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялся семинар для Союза адвокатов РТ, адвокатов и государственных нотариусов по тематике “Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения” (ПОД/ФТ/ФРОМП).

3 августа 2018 г. в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии (Комиссия) по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам г-на Ватанзода М.М.

19 июля 2018 года, в Национальном банке Таджикистана состоялась очередная встреча межведомственной Рабочей группы по подготовке учебного стандарта «Экономическая безопасность» (Рабочая группа).

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

5 июля 2018 года, по инициативе Департамента финансового мониторинга в Национальном банке Таджикистана был проведён семинар, цель которого - повышение уровня знаний в сфере противодейтсвия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП).

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

14 июня 2018 г. в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии (Комиссия) по вопросам противодействия легализации...

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

1 июня 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялось совещание межведомственной Рабочей группы по взаимной оценке национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным...

30 мая 2018 г. в Государственном университете коммерции Таджикистана состоялась встреча представителей Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана и преподавательского состава Государственного университета коммерции Таджикистана.