5 июля 2018 года, по инициативе Департамента финансового мониторинга в Национальном банке Таджикистана был проведён семинар, цель которого - повышение уровня знаний в сфере противодейтсвия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП). Участниками семинара являлись представители Министерства финансов Республики Таджикистан, а также его подотчетные организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них, а также лома таких изделий, ломбардов, организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящих лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме, профессиональных участников рынка ценных бумаг, аудиторских компаний и индивидуальных аудиторов.

Семинар с приветственным словом открыл Файзуллозода Ф. - Директор Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана, который отметил, что поддержание стабильного состояния национальной системы страны в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП зависит от эффективной работы соответствующих государственных органов и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.

Далее, специалистами Департамента финансового мониторинга были представлены презентации на следующие темы:

• Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП;
• Требования законодательства РТ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП;
• Порядок предоставления информации в Департамент финансового мониторинга;
• Проверка организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом;
• Отчёт о результатах Национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
• Деятельность Департамента финансового мониторинга в сфере противодействия финансированию терроризм.

С целью ознакомления участников с нынешним положением жестоких последствий терроризма и экстремизма, которые стали глобальной проблемой в современном мире, Департаментом финансового мониторинга был показан видео-ролик на тему противодействия терроризму и насильственному экстремизму.

После просмотра видео-ролика, Файзуллозода Ф. ответил на вопросы, представленные участниками семинара и отметил, что с целью выявления и снижения рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ОД/ФТ) с апреля 2015 года до сентября 2017 года была проведена Национальная оценка рисков. Окончательный проект данного отчета был утвержден 18 сентября 2017 на заседании постояннодействующей Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМП. С целью ознакомления и использования, полный текст отчета был направлен в государственные органы, которые, в свою очередь, должны были совместно с подотчетными организациями принять соответствующие меры для устранения выявленных рисков.

Далее, представитель Министерства финансов отметил, что являясь органом, осуществляющим регулирование и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП за своими подотчетными организациями, принимает необходимые меры по снижению рисков, которые были выявлены при проведении национальной оценки рисков ОД/ФТ.

Кроме того, участники выразили благодарность сторонам и руководству Национального банка Таджикистана за высокий уровень организации семинара и отметили, что проведение подобных семинаров повышает уровень знания специалистов. В то же время, для укрепления системы ПОД/ФТ/ФРОМП участники предложили продолжить проведение практических семинаров в будущем.

В конце семинара Файзуллозода Ф. поблагодарил участников и отметил, что Департамент финансового мониторинга готов работать с министерствами и ведомствами страны для развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.