Доводим до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, что “Реестр признаков подозрительных операций и сделок” принят в новой редакции.
4 августа 2020 года с участием представителей Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (ДФМ при НБТ), Международной финансовой корпорации (МФК) и кредитных финансовых организаций страны был проведен вебинар (посредством программы “Webex”) на тему «Внедрение процедур дистанционной идентификации для оказания услуг с низким уровнем риска».
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
В связи с текущей пандемией COVID-19 Группа по противодействию легализации доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма (FATF) 2 апреля 2020 года опубликовала заявление, направленное на поддержку надлежащей реализации риск-ориентированного подхода.
В национальный список физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, внесены изменения.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
В национальный список физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, внесены изменения.
25-26 февраля 2020 года по инициативе НБТ при содействии партнеров по развитию, в том числе ЕБРР и Международной комплаенс ассоциации (ICA) состоялся семинар на темы «Знай своего клиента» (KYC) и «Противодействие легализации доходов в сфере финансов»для представителей банковской системы страны.
17-21 февраля 2020 года в Национальном банке Таджикистана состоялся практический семинар для сотрудников уполномоченного органа и правоохранительных органов, включая Генеральную прокуратуру, Государственный комитет национальной безопасности, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП), организованный при содействии офиса Корпуса волонтеров по развитию финансовых услуг (FSVC) в г. Душанбе.