В “Международный список” добавлен перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.

24-26 июля 2024 года учебно-методическим центром департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (Департамент) был проведен обучающий курс в сфере противодействия отмыванию (легализации) доходов...

25 июня 2024 года в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание Постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) 

Сотрудники Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана 12-13 июня 2024 в городе Астане Республики Казахстан приняли участие в региональном тренинге Совета Европы по уголовным расследованиям дел об отмывании денег и финансировании терроризма с использованием виртуальных активов. 

В национальный список юридических лиц, которые со стороны Республики Таджикистан отмечены как лица имеющие связь с терроризмом, внесены изменения

17 мая 2024 года со стороны департамента финансового мониторинга при
Национальном банке Таджикистана был проведен обучающий семинар в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения
(ПОД/ФТ/ФРОМП) для представителей правоохранительных органов.

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

В “Международный список” добавлен перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.