Новости

23.06.2025

Санаи 19 июни соли 2025 ҷаласаи навбатии Шурои комплаенс баргузор гардид, ки дар он намояндагони мақомоти танзим ва назорати давлатӣ дар самти муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом (МҚД/МТ/МПСҚО), аз ҷумла Вазорати адлия, инчунин шахсони масъули ташкилотҳои қарзии молиявӣ иштирок намуданд.

11.06.2025 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Кумитае, ки дар асоси қатъномаҳои Шурои Амнияти СММ 1267/1989/2253 таъсис дода шудааст, тағйиротҳои дар феҳристи шахсон ва ташкилотҳои бо ДИИШ ва “Ал-Қоида” алоқамандро тасдиқ кард.

25.04.2025 Очередное заседание Постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения

25 апреля 2025 года состоялось очередное заседание Постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) под руководством Ализода Зарифа - помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам (председатель Комиссии), с участием представителей соответствующих ведомств страны.

14.12.2024 Совместный семинар для представителей правоохранительный органов и подразделение финансовой разведки стран – участниц СНГ

11-12 декабря текущего года в Национальном банке Таджикистана для представителей правоохранительных органов состоялся совместный семинар Совета руководителей подразделений финансовых разведок стран-участниц СНГ...

04.12.2024 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

29.11.2024

Аз 25 то 29 ноябри соли ҷорӣ дар шаҳри Индаури Ҷумҳурии Ҳиндустон 41-ум ҷаласаи пленарии Гурӯҳи Авруосиё оид ба муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм (ГАО) баргузор гардид.

30.10.2024

25.10.2024

16.10.2024 Обновился “Международный список”

Изменён “Международный список” перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.

07.10.2024 Обновился “Международный список”

Изменён “Международный список” перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.


Новости 1 - 10 из 205
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все