С сентября 2017 года проходит 2-ой раунд взаимной оценки национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения Республики Таджикистан (ПОД/ФТ/ФРОМП), которая проводится экспертами Евразийской группы по ПОД/ФТ (ЕАГ).
Следует отметить, что с 5 по 15 марта 2018 года состоялась выездная миссия экспертов-оценщиков в г. Душанбе. В рамках визита эксперты встретились с представителями компетентных ведомств в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, а также с частным сектором.

Впоследствии, согласно установленному порядку рассмотрение проектов отчётов о взаимной оценке осуществлялись дистанционно.

В этой связи, следует отметить, что в целях обсуждения проблемных вопросов относительно проекта Отчёта о взаимной оценке состоялся визит делегации Республики Таджикистан под руководством Ватанзода М.М. – Помощник Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам в г. Москва (Российская Федерация) для участия на встрече “лицом к лицу” с экспертами-оценщиками ЕАГ с 5 по 7 сентября 2018 года.

Необходимо отметить, что в межведомственную делегацию вошли представители руководства и ответственных лиц министерств и ведомств в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, а именно: Министерство юстиции, Министерство финансов, Генеральная прокуратура, Верховный суд, Министерство внутренних дел, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Таможенной службы, Налогового комитета, Национального банка Таджикистана, Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана, Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом.

Согласно программе в рамках первой встречи обсуждались организационные вопросы по встрече “лицом к лицу”, а также основные вопросы для обсуждения и последующие этапы взаимной оценки.

Кроме того, в соответствии с программой обсуждались вопросы рисков ОД/ФТ, международное сотрудничество, правовая система и вопросы оперативной деятельности, предупредительные и надзорные меры. Более того, состоялось обсуждение выводов экспертов-оценщиков ЕАГ относительно деятельности правоохранительных и надзорных органов.

7-ого сентября на полях встречи были обсуждены дополнительные вопросы в части непосредственных результатов, а также вопросы технического соответствия.

Следует отметить, что в рамках 29-ого Пленарного заседания ЕАГ, которое состоится в ноябре 2018 года в г. Минск (Республика Беларусь), будут обсуждаться результаты взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП Республики Таджикистан.