Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1533 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Демократическая Республика Конго. 

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1970 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с Ливией.

Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1970 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Ливией.

18 января 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялся семинар для представителей кредитных организаций страны в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП).

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1970 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с Ливией.

12 января 2018 года с целью повышения уровня знания специалистов, в Национальном банке Таджикистана состоялась встреча с представителями Министерства финансов Республики Таджикистан, а также с подотчетными организациями данного министерства, в том числе:

26 декабря 2017 года в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения под председательством Ватанзода М.М., помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам.

Комитет, учрежденный на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»

Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 2048 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Гвинея-Бисау.

7 декабря 2017 года (в первой половине дня) в здании Национального банка Таджикистана состоялась встреча с представителями с страховых организаций в рамках подготовки Республики Таджикистан к 2-му раунду взаимной оценки национальной системы противодействия легализации (отмывания) доходов...