17-21 февраля 2020 года в Национальном банке Таджикистана состоялся практический семинар для сотрудников уполномоченного органа и правоохранительных органов, включая Генеральную прокуратуру, Государственный комитет национальной безопасности, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП), организованный при содействии офиса Корпуса волонтеров по развитию финансовых услуг (FSVC) в г. Душанбе.

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

Национальный банк Таджикистана в целях последующего развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) и подготовки национальных экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП в Высших Учебных Заведениях (ВУЗ-ах) Российской Федерации, отмечает, что в настоящее время идёт очередной набор абитуриентов из Республики Таджикистан для обучения в ВУЗ-ах Российской Федерации на 2020-2021 годы.

15 января 2020г. Комитет учрежденный на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каидой»

13 – 15 января 2020 года состоялся практический семинар для сотрудников уполномоченного органа в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП),организованный при содействии офиса Корпуса волонтеров по развитию финансовых услуг (FSVC) в г.Душанбе.

Комитет Совета Безопасности учрежденный резолюцией 1518 (2003), одобрил исключение следующих субъектов из своего Списка физических и юридических лиц, подлежащих замораживанию активов, указанных в пунктах 19 и 23 резолюции Совета Безопасности 1483 (2003) принятых в соответствии с Главой VII Устава ООН

Комитет учреждённый на основании резолюции Совета Безопасности ООН 2374 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Мали.

С 9 по 13 декабря 2019 года в Национальном банке Таджикистана, со стороны Учебно - методического центра Департамента финансового мониторинга был проведён обучающий курс по тематике в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) для сотрудников кредитных организаций...

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетила нашу республику с 4-го по 8-е ноября 2019 года. В состав миссии также вошли представители Евроазийской группы по ПОД/ФТ(ЕАГ) и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Российской Федерации (МУЦФМ).