Кумитае, ки дар асоси қатъномаи Шурои Амнияти СММ 1988 таъсис дода шудааст, тағйиротҳои дар феҳристи шахсон ва ташкилотҳои алоқамандро тасдиқ кард.
Кумитае, ки дар асоси қатъномаи Шурои Амнияти СММ 1988 таъсис дода шудааст, тағйиротҳои дар феҳристи шахсон ва ташкилотҳои алоқамандро тасдиқ кард.
Кумитае, ки дар асоси қатъномаҳои Шурои Амнияти СММ 1267/1989/2253 таъсис дода шудааст, тағйиротҳои дар феҳристи шахсон ва ташкилотҳои бо ДИИШ ва “Ал-Қоида” алоқамандро тасдиқ кард.
29-30 января 2026 года в Национальном банке Таджикистана в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития с участием экспертов международной компании «ARGOS» состоялось обучающее мероприятие на тему «Повышение уровня знаний работников комплаенса в сфере международной торговли».
Дар доираи ҳамкорӣ бо Дафтари барномаҳои Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо дар Душанбе баҳодиҳии хавфҳои қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом (ҚД/МТ/МПСҚО) дар соҳаи муомилоти дороиҳои маҷозӣ оғоз гардид.
Бо мақсади иҷрои барномаи омӯзишии департаменти мониторинги молиявии назди Бонки миллии Тоҷикистон барои соли 2025, аз 17 то 19 декабри соли равон дар шуъбаи минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб чорабинии омӯзишии ҷамъбастӣ дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом (МҚД/МТ/МПСҚО) баргузор гардид.
Аз 3 то 5 декабри соли 2025 дар шуъбаи минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон дар шаҳри Бохтар (вилояти Хатлон) бо ташаббуси маркази омӯзишӣ-методии департаменти мониторинги молиявӣ барои кормандони ташкилотҳои қарзии молиявӣ семинари омӯзишӣ баргузор гардид. Ҳадаф аз баргузории семинар баланд бардоштани савияи дониш ва тахассуси кормандон дар самти пешгирии қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом (МҚД/МТ/МПСҚО) мебошад.
Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади рушди минбаъдаи низоми миллии муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом (МҚД/МТ/МПСҚО), ҳамкориро бо Хадамоти федералии мониторинги молиявии Федератсияи Россия ва Маркази байналмилалии омӯзишӣ - методии мониторинги молиявии ин кишвар баҳри омода намудани мутахассисони ватанӣ дар самти МҚД/МТ/МПСҚО дар мактабҳои олии Федератсияи Россия ба роҳ мондааст.
Аз 27 то 31 октябри соли 2025 дар Бонки миллии Тоҷикистон семинари амалии омодасозии гурӯҳи коршиносони миллӣ ба даври сеюми баҳодиҳии мутақобилаи Гурӯҳи Авруосиё оид ба муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм (ГАО) баргузор гардид.
