1. Тавсияҳои Гурӯҳи таҳияи чораҳои молиявӣ (ФАТФ)
2. Санадҳои Гурӯҳи Авруосиё оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм
3. Қатъномаҳои Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид
4. Дигар санадҳои байналмилалӣ дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом
