В “Международный список” добавлен перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.
В “Международный список” добавлен перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.
24-26 июля 2024 года учебно-методическим центром департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (Департамент) был проведен обучающий курс в сфере противодействия отмыванию (легализации) доходов...
25 июня 2024 года в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание Постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП)
Сотрудники Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана 12-13 июня 2024 в городе Астане Республики Казахстан приняли участие в региональном тренинге Совета Европы по уголовным расследованиям дел об отмывании денег и финансировании терроризма с использованием виртуальных активов.
В национальный список юридических лиц, которые со стороны Республики Таджикистан отмечены как лица имеющие связь с терроризмом, внесены изменения
17 мая 2024 года со стороны департамента финансового мониторинга при
Национальном банке Таджикистана был проведен обучающий семинар в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения
(ПОД/ФТ/ФРОМП) для представителей правоохранительных органов.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
В “Международный список” добавлен перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.
В “Международный список” добавлен перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
В национальный список физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, внесены изменения.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
Согласно программе обучения Учебно-методического центра Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (далее-Департамент) на 2023г, с участием представителей Департамента 18-20 октября в г. Бохтаре, 8-10 ноября в г.Кулябе и 14-16 ноября в г.Худжанде были проведены ряд обучающих мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,...
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
30 августа 2023 года в здании Национального банка Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмывнию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП)...
С 26 по 28 июля 2023г. в Национальном банке Таджикистана по инициативе Учебно-методического центра Департамента финансового мониторинга (далее - Департамент) для подотчетных субъектов Министерства финансов Республики Таджикистан был проведен учебный курс в сфере ...
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
4-5 мая 2023 года в рамках презентации Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в Национальном банке Таджикистана прошла встреча представителей департамента финансового мониторинга с делегацией Росфинмониторинга.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
В “Международный список” добавлен перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.
В “Международный список” добавлен перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.
Принят обновленный Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения»
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
С 6 по 10 февраля 2023 года с официальным визитом Национальный банк Таджикистана посетила делегация Юридического департамента Международного Валютного Фонда (МВФ) с целью совершенствования законодательной системы страны в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПЛД/ФТ/ФРОМП).
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
В целях дальнейшего развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) Национальный банк Таджикистана сотрудничает с Росфинмониторингом и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга этой страны в подготовке отечественных кадров в российских образовательных организациях в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.
С 21 по 25 ноября 2022 года в городе Душанбе состоялось 37-ое пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
23 ноября 2022 года в городе Душанбе на полях 37-ого пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) состоялся первый Форум представителей парламентов стран – членов ЕАГ.
1 ноября 2022 года, в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание Постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) под руководством Ализода Зарифа
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
27-го мая 2022 года Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “АльКаиды”.
7-го марта 2022 года Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “АльКаиды”.
8 февраля 2022 года под руководством Советника аппарата помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам Сироджзода Сайфиддина (руководитель Рабочей группы по НОР ОД/ФТ) в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание Рабочей группы по Национальной оценке рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ). В заседании приняли участие представители соответствующих органов страны.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
30 декабря 2021 года в Национальном банке Таджикистана под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам Зарифа Ализода (председателя Комиссии), заместителя Председателя Национального банка Таджикистана Мирхаёта Ёкубзода с участием представителей соответствующих структур и Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана...
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
В “Международный список” добавлен перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера направленный Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
В национальный список физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, внесены изменения.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
С целью содействия участникам банковской системы страны в анализе изучения причин закрытия и процесса восстановления корреспондентских счетов в зарубежных банках, Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (далее -ДФМ) в рамках технической помощи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее -ОБСЕ) сотрудничает с международным специалистом Джузеппо Ломбардо.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
Доводим до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, что “Реестр признаков подозрительных операций и сделок” принят в новой редакции.
4 августа 2020 года с участием представителей Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (ДФМ при НБТ), Международной финансовой корпорации (МФК) и кредитных финансовых организаций страны был проведен вебинар (посредством программы “Webex”) на тему «Внедрение процедур дистанционной идентификации для оказания услуг с низким уровнем риска».
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
В связи с текущей пандемией COVID-19 Группа по противодействию легализации доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма (FATF) 2 апреля 2020 года опубликовала заявление, направленное на поддержку надлежащей реализации риск-ориентированного подхода.
В национальный список физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, внесены изменения.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
В национальный список физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, внесены изменения.
25-26 февраля 2020 года по инициативе НБТ при содействии партнеров по развитию, в том числе ЕБРР и Международной комплаенс ассоциации (ICA) состоялся семинар на темы «Знай своего клиента» (KYC) и «Противодействие легализации доходов в сфере финансов»для представителей банковской системы страны.
17-21 февраля 2020 года в Национальном банке Таджикистана состоялся практический семинар для сотрудников уполномоченного органа и правоохранительных органов, включая Генеральную прокуратуру, Государственный комитет национальной безопасности, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП), организованный при содействии офиса Корпуса волонтеров по развитию финансовых услуг (FSVC) в г. Душанбе.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
Национальный банк Таджикистана в целях последующего развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) и подготовки национальных экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП в Высших Учебных Заведениях (ВУЗ-ах) Российской Федерации, отмечает, что в настоящее время идёт очередной набор абитуриентов из Республики Таджикистан для обучения в ВУЗ-ах Российской Федерации на 2020-2021 годы.
15 января 2020г. Комитет учрежденный на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каидой»
13 – 15 января 2020 года состоялся практический семинар для сотрудников уполномоченного органа в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП),организованный при содействии офиса Корпуса волонтеров по развитию финансовых услуг (FSVC) в г.Душанбе.
Комитет Совета Безопасности учрежденный резолюцией 1518 (2003), одобрил исключение следующих субъектов из своего Списка физических и юридических лиц, подлежащих замораживанию активов, указанных в пунктах 19 и 23 резолюции Совета Безопасности 1483 (2003) принятых в соответствии с Главой VII Устава ООН
Комитет учреждённый на основании резолюции Совета Безопасности ООН 2374 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Мали.
С 9 по 13 декабря 2019 года в Национальном банке Таджикистана, со стороны Учебно - методического центра Департамента финансового мониторинга был проведён обучающий курс по тематике в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) для сотрудников кредитных организаций...
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетила нашу республику с 4-го по 8-е ноября 2019 года. В состав миссии также вошли представители Евроазийской группы по ПОД/ФТ(ЕАГ) и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Российской Федерации (МУЦФМ).
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
В национальный список физических лиц, связанных с терроризмом, внесены изменения.
С 23 по 27сентября 2019 года в Национальном банке Таджикистана, Учебно - методическим центром Департамента финансового мониторинга был проведён обучающий курс по тематике в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП)...
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
С 22 по 26 июля 2019 года в Национальном банке Таджикистана, Учебно - методическим центром Департамента финансового мониторинга был проведён первый обучающий курс по тематике в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) для сотрудников кредитных организаций.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 2374 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений связанных с Мали.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
19 апреля 2019 года в Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан специалисты Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана провели семинар - встречу по теме использования цифровых валют в целях легализации доходов, полученных преступным путём (ОД) при совершении преступлений коррупционного характера и взаимодействия Департамента с Агентством в сфере выявления случаев ОД.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Таджикистан №129 от 29 марта 2019 года в новой редакции принят «Порядок проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом».
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
В соответствии с пунктом 4 Плана мероприятий по реализации “Национальной концепции в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы” на...
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
28 февраля 2019 года в Национальном банке Таджикистана состоялась встреча с представителями Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан на тему “Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)”.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
5 февраля 2019 года в Национальном банке Таджикистана для представителей кредитных организаций республики, в частности ОАО “Ориёнбанк”, ЗАО “Международный банк Таджикистана” и ООО МДО “Арванд” был организован обучающий семинар на...
Национальный банк Таджикистана в целях последующего развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) осуществляет взаимодействие с Федеральной службой финансового мониторинга Российской Федерации (Росфинмониторинг) и Международным учебно - методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) для подготовки национальных экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП в Высших Учебных Заведениях (ВУЗах) Российской Федерации.
24 января 2019 года в здании Национального банка Таджикистана с участием представителей надзорных органов, правоохранительных органов и уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП состоялось очередное заседание Рабочей группы по Национальной оценке рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и...
11 января 2019 года в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) под...
С целью предотвращения преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма (ОД/ФТ) и обсуждения вопросов в данной сфере, 7 декабря 2018 г. в Управлении по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Республики Таджикистан состоялась встреча...
27 ноября 2018г. в Национальном банке Таджикистана был организован обучающий семинар в области противодействия легализации доходов полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) для представителей кредитных организаций Республики Таджикистан.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
С 12 по 16 ноября 2018 года в г.Минск (Республика Беларусь) прошли 29-е Пленарное заседание и заседание Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
13-го ноября 2018 года Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1518 (2003), утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Ираком
12 октября 2018г. в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии (Комиссия) по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам – Руководителя Комиссии г-на Ватанзода М.М.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
С целью повышения эффективности взаимодействия между Департаментом финансового мониторинга и Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения 4 октября 2018 года по инициативе Департамента финансового мониторинга НБТ состоялся семинар для представителей Таможенной службы.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
24-го сентября 2018 года Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1518 (2003), утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Ираком.
17 сентября 2018 года Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1970 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений, связанных с Ливией.
С сентября 2017 года проходит 2-ой раунд взаимной оценки национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения Республики Таджикистан (ПОД/ФТ/ФРОМП), которая проводится экспертами Евразийской группы по ПОД/ФТ (ЕАГ).
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
14 августа 2018 года в здании Министерства юстиции РТ Департамент финансового мониторинга и Министерство юстиции РТ провели совместный семинар с участием представителей некоммерческих организаций на тему «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения».
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
По инициативе Департамента финансового мониторинга 7 августа 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялся семинар для Союза адвокатов РТ, адвокатов и государственных нотариусов по тематике “Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения” (ПОД/ФТ/ФРОМП).
3 августа 2018 г. в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии (Комиссия) по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам г-на Ватанзода М.М.
19 июля 2018 года, в Национальном банке Таджикистана состоялась очередная встреча межведомственной Рабочей группы по подготовке учебного стандарта «Экономическая безопасность» (Рабочая группа).
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
5 июля 2018 года, по инициативе Департамента финансового мониторинга в Национальном банке Таджикистана был проведён семинар, цель которого - повышение уровня знаний в сфере противодейтсвия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП).
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
14 июня 2018 г. в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии (Комиссия) по вопросам противодействия легализации...
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
1 июня 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялось совещание межведомственной Рабочей группы по взаимной оценке национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным...
30 мая 2018 г. в Государственном университете коммерции Таджикистана состоялась встреча представителей Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана и преподавательского состава Государственного университета коммерции Таджикистана.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
С 22 по 26 мая 2018 года в г.Нанкин (Китайская Народная Республика) состоялось очередное 28-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ЕАГ) и заседания её Рабочих групп.
16 мая 2018 года, в Национальном банке Таджикистана состоялась очередная встреча Рабочей группы по подготовке государственного учебного стандарта “Экономическая безопасность”.
В рамках исполнения поручений и указаний Основателя мира и национального единства-Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмон на Международной конференции высокого уровня на тему “Противодействие терроризму и радикальному экстремизму”, а также с целью повышении уровня знаний специалистов...
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1970 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с Ливией.
В национальный список лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом, внесены изменения.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
14 марта сего года в Национальном банке Таджикистана сосотоялась итоговая встреча миссии экспертов –оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) с представителями...
Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1591 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Суданом.
С целью проведения 2-го раунда взаимной оценки национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массого...
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
20 февраля 2018 г. в Национальном банке Таджикистана под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам г-на Ватанзода М.М. состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии (далее - Комиссия) по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных...
16 февраля 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялась встреча экспертов компании “Томсон Рейтер” с представителями кредитных организаций страны.
Комитет, учрежденный на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1718 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Корейской Народно-Демократической Республикой.
Комитет, учрежденный на основании резолюций Совета Безопасности ООН 2127 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений, связанных с Центральноафриканской Республикой.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
В период с 12 по 14 февраля 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялся тренинг для компетентных органов и представителей частного сектора Республики Таджикистан, в рамках подготовки к предстоящей миссии экспертов 2-го раунда взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1533 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Демократическая Республика Конго.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1970 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с Ливией.
Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1970 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Ливией.
18 января 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялся семинар для представителей кредитных организаций страны в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП).
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1970 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с Ливией.
12 января 2018 года с целью повышения уровня знания специалистов, в Национальном банке Таджикистана состоялась встреча с представителями Министерства финансов Республики Таджикистан, а также с подотчетными организациями данного министерства, в том числе:
26 декабря 2017 года в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения под председательством Ватанзода М.М., помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам.
Комитет, учрежденный на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»
Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 2048 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Гвинея-Бисау.
7 декабря 2017 года (в первой половине дня) в здании Национального банка Таджикистана состоялась встреча с представителями с страховых организаций в рамках подготовки Республики Таджикистан к 2-му раунду взаимной оценки национальной системы противодействия легализации (отмывания) доходов...
7 декабря 2017 года (в первой половине дня) в здании Национального банка Таджикистана состоялась встреча с представителями с кредитных организаций в рамках подготовки Республики Таджикистан к 2-му раунду взаимной оценки национальной системы противодействия легализации (отмывания) доходов...
С 21 по 24 ноября 2017 года в г. Москве (Российская Федерация) состоялось очередное 27-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ЕАГ:...
С 20 по 22 ноября 2017 года состоялось очередное 10-е заседание, заседания Рабочих групп и заседание экспертной группы Совета Руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств (СРПФР СНГ). В рамках заседаний СРПФР были рассмотрены вопросы относительно деятельности рабочей группы по оценке рисков и угроз и деятельности рабочей группы по противодействию финансированию терроризма.
Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1970 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Ливией.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1970 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с Ливией.
В период с 24 по 27 октября сего года в Республику Таджикистан состоялся визит представителей Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) во главе с г-жой Эльжбетой Франков-Яшкевич (советника УНП ООН по вопросам борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем и противодействия финансированию терроризма), в сопровождении г-на Рафаля Возняка, представителя полиции Польши.
Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1970 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Ливией.
Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1591 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Суданом.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
18 сентября текущего года в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) под руководством Ватанзода М.М, помощника Президента Республики Таджикистана по правовым вопросам – руководителя постоянно действующей межведомственной комиссии.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”
30 августа 2017 года состоялось очередное заседание Рабочей группы по подготовке и проведению Национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Республике Таджикистана под руководством Бобозода У. - советника помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
4-го августа 2017 года в Национальном банке Таджикистана под председательством и.о. Директора Департамента финансового мониторинга – Файзуллозода Файзулло состоялось очередное заседание подгрупп Рабочей группы по обмену информацией с государственными органами.
7 июля 2017 года, в Национальном банке Таджикистана состоялась рабочая встреча ответственных лиц Департамента финансового мониторинга с представителями Министерства образования и науки, Министерства труда, миграции и занятости населения, Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов и Федерации независимых профсоюзов Таджикистана по вопросу подготовки государственного учебного Стандарта «Экономическая безопасность».
4 июля 2017 года, в Национальном банке Таджикистана состоялась встреча представителей Департамента финансового мониторинга и Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (УНП ООН), проводимой в рамках официального визита под руководством Регионального представителя УНП ООН по Центральной Азии, г-жи Ашиты Миттал в Республику Таджикистан (29 июня – 5 июля 2017 г.).
В период с 22 по 26 мая текущего года в г. Бишкек (Кыргызская Республика) состоялись мероприятия 26-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ),
10-14 апреля 2017 года в г.Москве (Российская Федерация) проходит тренинг для межведомственной делегации Республики Таджикистан в рамках подготовки ко второму раунду взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Сегодня, 8 апреля текущего года в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма под руководством...
31 марта текущего года в Национальном банке Таджикистана с целью обмена опытом состоялся учебный семинар с участием представителей Подразделения финансовой разведки Республики Кореи (Korea Financial Intelligence Unit – KoFIU) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
В рамках выполнения требований «Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» сегодня 18 марта 2016 года в Национальном банке Таджикистана состоялся учебный семинар для ответственных представителей коммерческих банков и других микрокредитных депозитных организаций республики.
Сегодня, 17 марта текущего года с участием Первого заместителя Председателя Национального банка Таджикистана Джамолиддина Нуралиева и старшего специалиста по финансовому сектору Всемирного Банка Клаудио Стролиго состоялся учебный семинар для представителей надзорных органов страны,...
В целях всестороннего анализа и оперативного решения проблем, связанных с различными видами банковских услуг, в Национальном банке Таджикистана организована служба телефон доверия +(992) 44- 600-15-20.