Главная Карта сайта Отправить письмо
НБТ
Информационная страница Департамента финансового мониторинга при Национальном Банке Таджикистана

Новости

20.03.2024 Обновился “Международный список”

В “Международный список” добавлен перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.

27.02.2024 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

31.01.2024 Обновление национального списка

В национальный список физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, внесены изменения.

25.12.2023 Повышение потенциала сотрудников кредитных финансовых организаций с целью обеспечения эффективности национальной системы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП

Согласно программе обучения Учебно-методического центра Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (далее-Департамент) на 2023г, с участием представителей Департамента 18-20 октября в г. Бохтаре, 8-10 ноября в г.Кулябе и 14-16 ноября в г.Худжанде были проведены ряд обучающих мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,...

17.10.2023

01.09.2023 Очередное заседание постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения

30 августа 2023 года в здании Национального банка Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмывнию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП)...

01.08.2023 Учебный курс в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП для подотчетных субъектов Министерство финансов Республики Таджикистан

С 26 по 28 июля 2023г. в Национальном банке Таджикистана по инициативе Учебно-методического центра Департамента финансового мониторинга (далее - Департамент) для подотчетных субъектов Министерства финансов Республики Таджикистан был проведен учебный курс в сфере ...

10.05.2023 Встреча с делегацией Росфинмониторинга

4-5 мая 2023 года в рамках презентации Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в Национальном банке Таджикистана прошла встреча представителей департамента финансового мониторинга с делегацией Росфинмониторинга.

28.04.2023

27.04.2023 Обновился “Международный список”

В “Международный список” добавлен перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.

05.04.2023 Принят обновленный Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения»

Принят обновленный Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения»

18.03.2023 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

10.02.2023 Официальный визит делегации Юридического департамента Международного валютного фонда в Республику Таджикистан

С 6 по 10 февраля 2023 года с официальным визитом Национальный банк Таджикистана посетила делегация Юридического департамента Международного Валютного Фонда (МВФ) с целью совершенствования законодательной системы страны в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПЛД/ФТ/ФРОМП).

31.01.2023 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

17.01.2023 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

16.01.2023 Международный учебно-методический центр финансового мониторинга Российской Федерации приглашает на учёбу в российские образовательные организации

В целях дальнейшего развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) Национальный банк Таджикистана сотрудничает с Росфинмониторингом и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга этой страны в подготовке отечественных кадров в российских образовательных организациях в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.

25.11.2022 Состоялось 37-ое пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

С 21 по 25 ноября 2022 года в городе Душанбе состоялось 37-ое пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

24.11.2022 Состоялся Форум представителей соответствующих комитетов парламентов стран- членов ЕАГ

23 ноября 2022 года в городе Душанбе на полях 37-ого пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) состоялся первый Форум представителей парламентов стран – членов ЕАГ.

01.11.2022 Очередное заседание Постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения

1 ноября 2022 года, в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание Постоянно действующей межведомственной комиссии по  противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) под руководством Ализода Зарифа

01.07.2022

17.06.2022 -

-

06.06.2022 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

27-го мая 2022 года Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “АльКаиды”.

09.03.2022 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

7-го марта 2022 года Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “АльКаиды”.

09.02.2022

09.02.2022 Очередное заседание Рабочей группы по Национальной оценке, рисков легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма в Республике Таджикистан

8 февраля 2022 года под руководством Советника аппарата помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам Сироджзода Сайфиддина (руководитель Рабочей группы по НОР ОД/ФТ) в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание Рабочей группы по Национальной оценке рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ). В заседании приняли участие представители соответствующих органов страны.

27.01.2022 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

19.01.2022 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

31.12.2021 Очередное заседание постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения

30 декабря 2021 года в Национальном банке Таджикистана под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам Зарифа Ализода (председателя Комиссии), заместителя Председателя Национального банка Таджикистана Мирхаёта Ёкубзода с участием представителей соответствующих структур и Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана...

31.12.2021

25.11.2021 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

01.11.2021

26.08.2021

01.07.2021 В “Международный список” добавлен перечень

В “Международный список” добавлен перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера направленный Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу. 

25.06.2021 Обновление национального списка

В национальный список физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, внесены изменения.

18.06.2021 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

08.04.2021 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

03.02.2021

24.12.2020

03.12.2020

16.11.2020 Анализ изучения процесса восстановления корреспондентских счетов с международным специалистом

С целью содействия участникам банковской системы страны в анализе изучения причин закрытия и процесса восстановления корреспондентских счетов в зарубежных банках, Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (далее -ДФМ) в рамках технической помощи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее -ОБСЕ) сотрудничает с международным специалистом Джузеппо Ломбардо.

15.10.2020

12.10.2020 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

15.09.2020 Реестр признаков подозрительных операций и сделок был принят в новой редакции

Доводим до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, что “Реестр признаков подозрительных операций и сделок” принят в новой редакции.

06.08.2020 Вебинар на тему «Внедрение процедур дистанционной идентификации для оказания услуг с низким уровнем риска»

4 августа 2020 года с участием представителей Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (ДФМ при НБТ), Международной финансовой корпорации (МФК) и кредитных финансовых организаций страны был проведен вебинар (посредством программы “Webex”) на тему «Внедрение процедур дистанционной идентификации для оказания услуг с низким уровнем риска».

17.07.2020 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

06.07.2020 Внедрение методов дистанционной идентификации для электронных кошельков

В связи с текущей пандемией COVID-19 Группа по противодействию легализации доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма (FATF) 2 апреля 2020 года опубликовала заявление, направленное на поддержку надлежащей реализации риск-ориентированного подхода.

05.06.2020 Обновление национального списка

В национальный список физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, внесены изменения.

27.05.2020 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

26.05.2020 Обновление национального списка

В национальный список физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, внесены изменения.

06.03.2020

04.03.2020 Учебный семинар для работников кредитных организаций

25-26 февраля 2020 года по инициативе НБТ при содействии партнеров по развитию, в том числе ЕБРР и Международной комплаенс ассоциации (ICA) состоялся семинар на темы «Знай своего клиента» (KYC) и «Противодействие легализации доходов в сфере финансов»для представителей банковской системы страны.

26.02.2020 Повышение экспертного потенциала сотрудников сферы ПОД/ФТ/ФРОМП

17-21 февраля 2020 года в Национальном банке Таджикистана состоялся практический семинар для сотрудников уполномоченного органа и правоохранительных органов, включая Генеральную прокуратуру, Государственный комитет национальной безопасности, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП), организованный при содействии офиса Корпуса волонтеров по развитию финансовых услуг (FSVC) в г. Душанбе.

20.02.2020 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

06.02.2020 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.


30.01.2020 Информация для абитуриентов

Национальный банк Таджикистана в целях последующего развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) и подготовки национальных экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП в Высших Учебных Заведениях (ВУЗ-ах) Российской Федерации, отмечает, что в настоящее время идёт очередной набор абитуриентов из Республики Таджикистан для обучения в ВУЗ-ах Российской Федерации на 2020-2021 годы.

22.01.2020 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

15 января 2020г. Комитет учрежденный на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каидой»

16.01.2020 Усовершенствование системы ПОД/ФТ/ФРОМП

13 – 15 января 2020 года состоялся практический семинар для сотрудников уполномоченного органа в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП),организованный при содействии офиса Корпуса волонтеров по развитию финансовых услуг (FSVC) в г.Душанбе.

06.01.2020 Комитет Совета Безопасности по Ираку исключил из Списка Санкций 15 юридических лиц.

Комитет Совета Безопасности учрежденный резолюцией 1518 (2003), одобрил исключение следующих субъектов из своего Списка физических и юридических лиц, подлежащих замораживанию активов, указанных в пунктах 19 и 23 резолюции Совета Безопасности 1483 (2003) принятых в соответствии с Главой VII Устава ООН

06.01.2020 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены дополнения

Комитет учреждённый на основании резолюции Совета Безопасности ООН 2374 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Мали.

23.12.2019 Обучающий курсв сфере ПОД/ФТ/ФРОМП для специалистовкредитных организаций прошел в Учебно - методическом центре Департамента финансового мониторинга

С 9 по 13 декабря 2019 года в Национальном банке Таджикистана, со стороны Учебно - методического центра Департамента финансового мониторинга был проведён обучающий курс по тематике в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) для сотрудников кредитных организаций...

14.11.2019 Визит миссии Международного валютного фонда

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетила нашу республику с 4-го по 8-е ноября 2019 года. В состав миссии также вошли представители Евроазийской группы по ПОД/ФТ(ЕАГ) и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Российской Федерации (МУЦФМ).

29.10.2019

14.10.2019 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

09.10.2019 Обновление национального списка

В национальный список физических лиц, связанных с терроризмом, внесены изменения.

02.10.2019 Обучающий курс в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП для специалистов кредитных организаций прошел в Учебно - методическом центре Департамента финансового мониторинга

С 23 по 27сентября 2019 года в Национальном банке Таджикистана, Учебно - методическим центром Департамента финансового мониторинга был проведён обучающий курс по тематике в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП)...

19.08.2019 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

01.08.2019 Первый обучающий курс в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП для специалистов кредитных организаций прошел в Учебно - методическом центре Департамента финансового мониторинга

С 22 по 26 июля 2019 года в Национальном банке Таджикистана, Учебно - методическим центром Департамента финансового мониторинга был проведён первый обучающий курс по тематике в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) для сотрудников кредитных организаций.

18.07.2019 В перечне утверждённых резолюциемСБ ООН внесены дополнения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 2374 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений связанных с Мали.

22.05.2019 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

08.05.2019

02.05.2019 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

24.04.2019 Семинар-встреча по аспектам ПОД/ФТ/ФРОМУ для представителей Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан

19 апреля 2019 года в Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан специалисты Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана провели семинар - встречу по теме использования цифровых валют в целях легализации доходов, полученных преступным путём (ОД) при совершении преступлений коррупционного характера и взаимодействия Департамента с Агентством в сфере выявления случаев ОД.

23.04.2019 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

23.04.2019 Порядок проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Таджикистан №129 от 29 марта 2019 года в новой редакции принят «Порядок проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом».

18.04.2019 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

15.04.2019 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

08.04.2019 Лицензия Министерства образования и науки Республики Таджикистан на право осуществления образовательной деятельности

В соответствии с пунктом 4 Плана мероприятий по реализации “Национальной концепции в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы” на...

28.03.2019 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

14.03.2019 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

04.03.2019 Встреча c представителями Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан на тематику ПОД/ФТ/ФРОМУ

28 февраля 2019 года в Национальном банке Таджикистана состоялась встреча с представителями Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан на тему “Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)”.

01.03.2019 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

11.02.2019 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

06.02.2019 Семинар на тему ПОД/ФТ/ФРОМУ для представителей кредитных организаций Республики Таджикистан

5 февраля 2019 года в Национальном банке Таджикистана для представителей кредитных организаций республики, в частности ОАО “Ориёнбанк”, ЗАО “Международный банк Таджикистана” и ООО МДО “Арванд” был организован обучающий семинар на...

30.01.2019 Информация для абитуриентов

Национальный банк Таджикистана в целях последующего развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) осуществляет взаимодействие с Федеральной службой финансового мониторинга Российской Федерации (Росфинмониторинг) и Международным учебно - методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) для подготовки национальных экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП в Высших Учебных Заведениях (ВУЗах) Российской Федерации.

25.01.2019 Очередное заседание Рабочей группы по Национальной оценке рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Республике Таджикистан

24 января 2019 года в здании Национального банка Таджикистана с участием представителей надзорных органов, правоохранительных органов и уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП состоялось очередное заседание Рабочей группы по Национальной оценке рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и...

15.01.2019 Очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП

11 января 2019 года в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) под...

11.12.2018 Встреча представителей Управления по борьбе с организованной преступностью МВД РТ и Департамента финансового мониторинга при НБТ

С целью предотвращения преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма (ОД/ФТ) и обсуждения вопросов в данной сфере, 7 декабря 2018 г. в Управлении по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Республики Таджикистан состоялась встреча...

28.11.2018 Обучающий семинар для представителей кредитных организаций в целях выявления и предотвращения случаев легализации доходов, полученных преступным путем , финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения

27 ноября 2018г. в Национальном банке Таджикистана был организован обучающий семинар в области противодействия легализации доходов полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) для представителей кредитных организаций Республики Таджикистан.

20.11.2018 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

20.11.2018 29-е Пленарное заседание ЕАГ и 12-е заседание СРПФР СНГ ЕАГ:

С 12 по 16 ноября 2018 года в г.Минск (Республика Беларусь) прошли 29-е Пленарное заседание и заседание Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

13.11.2018 В перечень, утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

13-го ноября 2018 года Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1518 (2003), утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Ираком

17.10.2018 Очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП

12 октября 2018г. в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии (Комиссия) по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам – Руководителя Комиссии г-на Ватанзода М.М. 

16.10.2018 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

09.10.2018 Сотрудничество НБТ и Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП

С целью повышения эффективности взаимодействия между Департаментом финансового мониторинга и Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения 4 октября 2018 года по инициативе Департамента финансового мониторинга НБТ состоялся семинар для представителей Таможенной службы.

05.10.2018 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

26.09.2018 В перечень, утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

24-го сентября 2018 года Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1518 (2003), утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Ираком.

19.09.2018 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

17 сентября 2018 года Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1970 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений, связанных с Ливией.

12.09.2018 Участие делегации Республики Таджикистан на встрече “лицом к лицу” с экспертами-оценщиками Евразийской группы

С сентября 2017 года проходит 2-ой раунд взаимной оценки национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения Республики Таджикистан (ПОД/ФТ/ФРОМП), которая проводится экспертами Евразийской группы по ПОД/ФТ (ЕАГ).

24.08.2018 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

15.08.2018 Семинар на тему ПОД/ФТ/ФРОМП для некоммерческих организаций

14 августа 2018 года в здании Министерства юстиции РТ Департамент финансового мониторинга и Министерство юстиции РТ провели совместный семинар с участием представителей некоммерческих организаций на тему «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения».


13.08.2018 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

09.08.2018 Проведение семинара для адвокатов и государственных нотариусов по тематике ПОД/ФТ/ФРОМП

По инициативе Департамента финансового мониторинга 7 августа 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялся семинар для Союза адвокатов РТ, адвокатов и государственных нотариусов по тематике “Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения” (ПОД/ФТ/ФРОМП).

06.08.2018 Очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

3 августа 2018 г. в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии (Комиссия) по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам г-на Ватанзода М.М.

20.07.2018 Встреча Рабочей группы по подготовке государственного учебного стандарта «Экономическая безопасность»

19 июля 2018 года, в Национальном банке Таджикистана состоялась очередная встреча межведомственной Рабочей группы по подготовке учебного стандарта «Экономическая безопасность» (Рабочая группа).

18.07.2018 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

09.07.2018 Семинар для представителей Министерства финансов Республики Таджикистан и его подотчетных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП

5 июля 2018 года, по инициативе Департамента финансового мониторинга в Национальном банке Таджикистана был проведён семинар, цель которого - повышение уровня знаний в сфере противодейтсвия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП).

19.06.2018 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

14.06.2018 Очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП

14 июня 2018 г. в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии (Комиссия) по вопросам противодействия легализации...

06.06.2018 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

04.06.2018 Взаимная оценка национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП Республики Таджикистан

1 июня 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялось совещание межведомственной Рабочей группы по взаимной оценке национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным...

31.05.2018 Встреча с представителями Государственного университета коммерции Таджикистана в рамках круглого стола на тему “Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМП”

30 мая 2018 г. в Государственном университете коммерции Таджикистана состоялась встреча представителей Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана и преподавательского состава Государственного университета коммерции Таджикистана.

30.05.2018 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

28.05.2018 28-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и 11-е заседание Совета Руководителей Подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств

С 22 по 26 мая 2018 года в г.Нанкин (Китайская Народная Республика) состоялось очередное 28-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ЕАГ) и заседания её Рабочих групп.

18.05.2018 Встреча Рабочей группы по подготовке государственного учебного стандарта “Экономическая безопасность”

16 мая 2018 года, в Национальном банке Таджикистана состоялась очередная встреча Рабочей группы по подготовке государственного учебного стандарта “Экономическая безопасность”.

18.05.2018

17.05.2018 Семинар для представителей кредитных организаций Республики Таджикистан в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП

В рамках исполнения поручений и указаний Основателя мира и национального единства-Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмон на Международной конференции высокого уровня на тему “Противодействие терроризму и радикальному экстремизму”, а также с целью повышении уровня знаний специалистов...

10.05.2018 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

19.04.2018 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1970 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с Ливией.

13.04.2018 Обновление национального списка

В национальный список лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом, внесены изменения.

12.04.2018 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

30.03.2018 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

19.03.2018 Итоговая встреча в рамках взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП

14 марта сего года в Национальном банке Таджикистана сосотоялась итоговая встреча миссии экспертов –оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) с представителями...

15.03.2018 В перечень, утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1591 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Суданом.

09.03.2018 Проведение второго раунда взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП

С целью проведения 2-го раунда взаимной оценки национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массого...

07.03.2018 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

21.02.2018 Очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП

20 февраля 2018 г. в Национальном банке Таджикистана под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам г-на Ватанзода М.М. состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии (далее - Комиссия) по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных...

19.02.2018 Встреча представителей компании “Томсон Рейтер” с представителями кредитных организаций

16 февраля 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялась встреча экспертов компании “Томсон Рейтер” с представителями кредитных организаций страны.

16.02.2018 В перечни утвержденные резолюциями СБ ООН внесены изменения и дополнения

Комитет, учрежденный на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1718 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Корейской Народно-Демократической Республикой.

Комитет, учрежденный на основании резолюций Совета Безопасности ООН 2127 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений, связанных с Центральноафриканской Республикой. 

15.02.2018 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

14.02.2018 Подготовка ко 2-му раунду взаимных оценок системы ПОД/ФТ/ФРОМП

В период с 12 по 14 февраля 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялся тренинг для компетентных органов и представителей частного сектора Республики Таджикистан, в рамках подготовки к предстоящей миссии экспертов 2-го раунда взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

02.02.2018 В перечень утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1533 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Демократическая Республика Конго. 

02.02.2018 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1970 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с Ливией.

26.01.2018 В перечень, утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1970 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Ливией.

19.01.2018 Семинар для представителей кредитных организаций Республики Таджикистан в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП

18 января 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялся семинар для представителей кредитных организаций страны в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП).

18.01.2018 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1970 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с Ливией.

16.01.2018 Встреча с представителями подотчетных организаций Министерства финансов Республики Таджикистан

12 января 2018 года с целью повышения уровня знания специалистов, в Национальном банке Таджикистана состоялась встреча с представителями Министерства финансов Республики Таджикистан, а также с подотчетными организациями данного министерства, в том числе:

28.12.2017 Очередное заседание постоянно действующей Межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП

26 декабря 2017 года в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения под председательством Ватанзода М.М., помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам.

27.12.2017 В перечень утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

Комитет, учрежденный на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»

21.12.2017 В перечень утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 2048 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Гвинея-Бисау.

12.12.2017 Встреча с представителями страховых организаций в рамках подготовки к 2-раунду взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП

7 декабря 2017 года (в первой половине дня) в здании Национального банка Таджикистана состоялась встреча с представителями с страховых организаций в рамках подготовки Республики Таджикистан к 2-му раунду взаимной оценки национальной системы противодействия легализации (отмывания) доходов...

12.12.2017 Встреча с представителями кредитных организаций в рамках подготовки к 2-раунду взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП

7 декабря 2017 года (в первой половине дня) в здании Национального банка Таджикистана состоялась встреча с представителями с кредитных организаций в рамках подготовки Республики Таджикистан к 2-му раунду взаимной оценки национальной системы противодействия легализации (отмывания) доходов...

29.11.2017 27-е Пленарное заседание Евразийской группы ПОД/ФТ

С 21 по 24 ноября 2017 года в г. Москве (Российская Федерация) состоялось очередное 27-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ЕАГ:...

28.11.2017 10-ое заседание Совета Руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ

С 20 по 22 ноября 2017 года состоялось очередное 10-е заседание, заседания Рабочих групп и заседание экспертной группы Совета Руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств (СРПФР СНГ). В рамках заседаний СРПФР были рассмотрены вопросы относительно деятельности рабочей группы по оценке рисков и угроз и деятельности рабочей группы по противодействию финансированию терроризма.

24.11.2017 В перечень, утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1970 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Ливией.

21.11.2017 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

01.11.2017 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1970 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с Ливией.

27.10.2017 Подготовка ко 2-му раунду взаимных оценок системы ПОД/ФТ/ФРОМП

В период с 24 по 27 октября сего года в Республику Таджикистан состоялся визит представителей Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) во главе с г-жой Эльжбетой Франков-Яшкевич (советника УНП ООН по вопросам борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем и противодействия финансированию терроризма), в сопровождении г-на Рафаля Возняка, представителя полиции Польши. 

20.10.2017 В перечень, утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1970 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Ливией.

18.10.2017 В перечень, утвержденный резолюцией СБ ООН внесены дополнения

Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1591 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Суданом.

05.10.2017 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

25.09.2017 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

19.09.2017 Состоялось очередное заседание постоянно действующей Межведомственной комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП

18 сентября текущего года в Национальном банке Таджикистана состоялось  очередное заседание постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) под руководством Ватанзода М.М, помощника Президента Республики Таджикистана по правовым  вопросам – руководителя постоянно действующей межведомственной комиссии.

13.09.2017 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”

04.09.2017 Заседание Рабочей группы по национальной оценке рисков ОД/ФТ

30 августа 2017 года состоялось очередное заседание Рабочей группы по подготовке и проведению Национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Республике Таджикистана под руководством Бобозода У. - советника помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам.

28.08.2017 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

18.08.2017 В перечень утверждённый резолюцией СБ ООН внесены изменения

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.

07.08.2017 Заседание Рабочей группы по обмену информацией между государственными органами

4-го августа 2017 года в Национальном банке Таджикистана под председательством и.о. Директора Департамента финансового мониторинга – Файзуллозода Файзулло состоялось очередное заседание подгрупп Рабочей группы по обмену информацией с государственными органами.

07.07.2017 Рассмотрение профессионального стандарта “Экономическая безопасность” в НБТ

7 июля 2017 года, в Национальном банке Таджикистана состоялась рабочая встреча ответственных лиц Департамента финансового мониторинга с представителями Министерства образования и науки, Министерства труда, миграции и занятости населения, Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов и Федерации независимых профсоюзов Таджикистана по вопросу подготовки государственного учебного Стандарта «Экономическая безопасность».

04.07.2017 Встреча представителей НБТ с УНП ООН в сфере ПОД/ФТ

4 июля 2017 года, в Национальном банке Таджикистана состоялась встреча представителей Департамента финансового мониторинга и Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (УНП ООН), проводимой в рамках официального визита под руководством Регионального представителя УНП ООН по Центральной Азии, г-жи Ашиты Миттал в Республику Таджикистан (29 июня – 5 июля 2017 г.).

31.05.2017 Расширенное заседание Сетевого института в сфере ПОД/ФТ

В период с 22 по 26 мая текущего года в г. Бишкек (Кыргызская Республика) состоялись мероприятия 26-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ),

14.04.2017 Тренинг для межведомственной делегации Республики Таджики

10-14 апреля 2017 года в г.Москве (Российская Федерация) проходит тренинг для межведомственной делегации Республики Таджикистан в рамках подготовки ко второму раунду взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

10.04.2017

27.03.2017

13.02.2017

16.11.2016

08.04.2016 НБТ: состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по ПОД/ФТ

Сегодня, 8 апреля текущего года в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма под руководством...

31.03.2016 Цель – обмен опытом между специалистами

31 марта текущего года в Национальном банке Таджикистана с целью обмена опытом состоялся учебный семинар с участием представителей Подразделения финансовой разведки Республики Кореи (Korea Financial Intelligence Unit – KoFIU) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

18.03.2016 Учебный семинар для работников кредитных организаций в НБТ

В рамках выполнения требований «Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» сегодня 18 марта 2016 года в Национальном банке Таджикистана состоялся учебный семинар для ответственных представителей коммерческих банков и других микрокредитных депозитных организаций республики.

17.03.2016 Учебный семинар: Оценка рисков, связанных с доступными финансовыми продуктами

Сегодня, 17 марта текущего года с участием Первого заместителя Председателя Национального банка Таджикистана Джамолиддина Нуралиева и старшего специалиста по финансовому сектору Всемирного Банка Клаудио Стролиго состоялся учебный семинар для представителей надзорных органов страны,...

06.10.2014 Успешная деятельность Республики Таджикистан в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В целях всестороннего анализа и оперативного решения проблем, связанных с различными видами банковских услуг, в Национальном банке Таджикистана организована служба телефон доверия +(992) 44- 600-15-20.


Новости 1 - 170 из 170
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец По стр.
x
Уровень инфляции %
Инфляция
Базовая инфляция